Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Центральный научно-исследовательский технологический институт "Техномаш"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739015853
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7731014611
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12210-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10240
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.12.2022
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки:
Общее количество членов Совета директоров Общества: 4 (четыре) человека. Без учета выбывшего члена Совета директоров Богатыренко М.В. с 04.07.2022
В заседании приняли участие (предоставили опросные листы) следующие члены Совета директоров:
1. Семененко Иван Васильевич
2. Белоусов Павел Александрович
3. Полещук Андрей Федорович
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. По вопросу повестки дня: Об избрании секретаря на данном заседании Совета директоров Общества.
Принятое решение: Избрать секретарем на данном заседании Совета директоров Общества Лунгу Альбину Михайловну.
2. По вопросу повестки дня: Об утверждении Стандартов социальной политики работников Общества.
Принятое решение:
-Утвердить Стандарты социальной политики работников Общества.
- Поручить единоличному исполнительному органу Общества в течение 14 календарных дней с момента принятия настоящего решения разработать и утвердить локальные нормативные акты в области социальной политики (положение о материальной помощи, положение о ДМС, положение о санаторно-курортном обеспечении, положение о дотациях на питание и проезд, положение о расширенных видах личного страхования, положение о корпоративном спорте работников Общества и т.д.).
- Поручить единоличному исполнительному органу Общества в течение 14 календарных дней с момента принятия настоящего решения разработать и вынести на рассмотрение органов управления Общества жилищную политику (при наличии жилищной программы в социальном пакете).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение: 14.12.2022
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания Совета директоров №23, составлен 15.12.2022
3. Подпись
3.1. главный юрисконсульт (Доверенность)
Любовь Владимировна Вахрушина
3.2. Дата 15.12.2022г.